Доллар США20/0958.10(+0.48)
Евро20/0969.68(+0.93)

Похищенными кредитными средствами погашали займы

На днях стало известно, что правоохранительными органами было возбуждено очередное уголовное дело в отношении участников уральской группировки, которые обвиняются в похищении со счетов российских банков 3 млн.руб. В этот раз был выявлен факт легализации злоумышленниками 150 млн. руб., полученных в качестве займа в КБ «КИТ Финанс». Андрей Палферов, екатеринбургский бизнесмен - лидер группировки, свою вину не признает.

Следствием было установлено, что на протяжении 2010-2011 годов подозреваемые для получения кредита от имени подконтрольных им организаций предоставили в банк фиктивные документы о наличии недвижимости в г.Екатеринбурге и о финансовом состоянии, в результате чего они незаконно получили заем на сумму 150 млн. руб. При том, что в отношении членов этой же группировки уже ранее возбуждалось уголовное дело по факту легализации кредитных средств на сумму более 400 млн. руб., на которые впоследствии приобретались векселя.

Напомним, что по версии следствия, возглавляет преступную группировку Андрей Палферов, который имеет прямое отношение к целому ряду коммерческих организаций: ОАО «Урал-Отель-Стандарт», ООО «Статус», ООО «Регион-Сервис» и другим. По мнению следователей, члены группировки в 2008-2010 годах оформляли фиктивные кадастровые паспорта на недвижимость (земельные участки) и занимались подделкой документов о праве собственности на недвижимые объекты. После этого полный пакет документов передавался в различные банки, такие как «Уралсиб», ВТБ, «Союз», «КИТ Финанс» и другие для оформления крупного корпоративного займа на развитие бизнеса. Но после заключения кредитной сделки и выдачи денег займы не погашались. В итоге правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статьям незаконное получение кредита и мошенничество (ст. 159 и 176 Уголовного кодекса РФ) по факту оформления ООО «Статус» в КБ «КИТ Финанс» займа под залог фиктивных документов на сумму порядка 150 млн.руб. Следствием установлено, что полученные таким образом средства были направлены на погашение ранее оформленных займов в другие банки , а в «КИТ Финанс» деньги так и не были возвращены.

Как стало известно, лидер группировки Андрей Палферов, который на время ведения следственных мероприятий был взят под стражу, все предъявленные ему обвинения о факте мошенничества отрицает.

Новости по теме: